Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 15 mars 2004 kl. 16.00 i Helsingfors Mässcenters kongressflygel, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1 De ärenden som enligt § 12 i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.
2 Förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier
a) Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktielagen så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall förvärvas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.
Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till börskursen vid inköpstillfället till ett annat förhållande än aktieägarnas innehav.
Fullmakten kan användas för att förvärva aktier som används som vederlag i framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem. Aktierna kan också köpas mot annat vederlag än penningvederlag.
Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut. Då bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget återkallar den samtidigt en tidigare given, motsvarande fullmakt.
b) Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att på grundval av ovannämnda fullmakt överlåta egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall överlåtas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.
Styrelsen befullmäktigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta sina egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har preferensrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I fullmakten ingår rätten att bestämma de grunder, enligt vilka överlåtelsepriset bestäms. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller användas för industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem.
Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut. Då bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget återkallar den samtidigt en tidigare given, motsvarande fullmakt.
Bokslut, styrelsens förslag och årsredovisning
Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag för beslut i punkt 2 finns till aktieägarnas påseende en vecka före bolagsstämman på koncernens huvudkontor. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 är tillgänglig från den 3 mars 2004 från bolagets koncernledning, John Stenbergs strand 2, 00530 Helsingfors.
Årsredovisningen samt kopior av ovannämnda dokument och styrelsens förslag sänds till aktieägare som ber om det.
Styrelse och revisor
Aktieägare, som representerar över 40 % av alla röster i Wärtsilä Oyj Abp, föreslår att befästa antalet styrelseledamö-ter till sju och att till styrelsemedlemmar välja verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Paavo Pitkänen. De har alla gett sitt samtycke till uppgiften.
Dessutom föreslår nämnda aktieägare att till revisor välja CGR-samfundet KPMG Wideri Oy Ab, som gett sitt medgivande till uppgiften.
Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 5 mars 2004 har antecknats som aktieägare i den aktieägarförteck-ning som Finlands Värdepapperscentral Ab håller.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande senast den 11 mars 2004 kl. 16.00 skriftligt under adressen Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors, per e-post yk @wartsila.com, per fax 010-7095 283 eller per telefon (vardagar kl. 10.00-14.00 ) 010 709 5282. Anmälan per e-post, brev eller telefax bör vara framme före anmälningstidens utgång torsdagen den 11 mars 2004 kl. 16.00.
Fullmakter, med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång.
Dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret 2003 utbetalas 0,75 euro per aktie. Dividend utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 18 mars 2004 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 28 mars 2004.
Helsingfors den 4 februari 2004
STYRELSEN
Wärtsilä Oyj Abp
Christian Andersson
Direktör, samhällsrelationer
Eeva Kainulainen
Informationsdirektör