Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 13.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.  

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Tiina Tuomela ja Mika Vehviläinen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Mats Rahmstöm on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uudeksi hallituksen jäseneksi Henrik Ehrnroothia.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan ​​Investor AB:n Senior Advisorina. Ehdotettujen jäsenten olennaiset tiedot ja riippumattomuusarvioinnit ovat saatavilla yhtiön internetsivulta osoitteessa wartsila.com/yk.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään ennallaan:

• Hallituksen jäsenten toimikaudelta maksettava vuosipalkkio on edelleen: puheenjohtajalle 200 000 euroa, varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja varsinaiselle jäsenelle 80 000 euroa.
• Lisäksi maksetaan hallituksen kokouksista kokouspalkkioita seuraavasti: puheenjohtajalle 1 500 euroa per hallituksen kokous johon osallistunut ja muille hallituksen jäsenille 1 000 euroa per hallituksen kokous johon osallistunut. Näitä kokouspalkkioita sovelletaan hallituksen kokouksiin Suomessa Pohjoismaissa asuvien jäsenten osalta, kaikkiin Suomen ulkopuolella pidettäviin hallituksen kokouksiin sekä kaikkiin puhelinkonferenssi tai per capsulam -kokouksiin.
• Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on muussa Euroopan maassa kuin Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkio 2 000 euroa per hallituksen kokous, johon on osallistunut Suomessa. Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on Euroopan ulkopuolisessa maassa, maksetaan kokouspalkkio 3 000 euroa per hallituksen kokous, johon on osallistunut Suomessa.
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kiinteä 28 000 euron palkkio ja kullekin valiokunnan jäsenelle kiinteä 15 000 euron palkkio toimikaudelta, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kiinteä 22 000 euron palkkio, ja kullekin valiokunnan jäsenelle kiinteä 11 000 euron palkkio toimikaudelta.
• Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40 % ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja loput rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2020 päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa ja viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. 

Vuonna 2024 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä, Markus Aho Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä, Carl Pettersson Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä, sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita. 

Lisätietoja: 

Kari Hietanen 
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
Puh. 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com  
 
Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja 
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 280 toimipisteessä 79 maassa 17 800 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2023 Wärtsilän liikevaihto oli 6,0 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com